¡No deje que lo laven, ni que lo sequen! Mónica Ramírez Chimal

Si usted es de las personas que piensa que&hellip,

El lavado de dinero &uacute,nicamente se genera por el narcotr&aacute,fico,

El sistema financiero es indispensable para lavar dinero,

El Oficial de Cumplimiento es otro polic&iacute,a m&aacute,s dentro de la empresa,

O cree que est&aacute, muy lejos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo&hellip,

Entonces, &iexcl,este libro es para usted!

Aqu&iacute, y ahora el lavado de dinero est&aacute, sucediendo, &iquest,est&aacute, protegido?

Conozca o refuerce lo que es el lavado de dinero, sus caracter&iacute,sticas y diferencias con el terrorismo, los m&eacute,todos utilizados, la relevancia del PEP y las principales debilidades a nivel internacional que contribuyen a que &eacute,ste contin&uacute,e.

Aprenda a c&oacute,mo protegerse al conocer los principales lineamientos internacionales, c&oacute,mo aplicar la metodolog&iacute,a de riesgos, la debida diligencia, el &ldquo,conocer a su cliente, empleado y proveedor&rdquo,, c&oacute,mo supervisar y hacer que la capacitaci&oacute,n sea efectiva. Implemente controles b&aacute,sicos y de f&aacute,cil aplicaci&oacute,n, as&iacute, como el &aacute,rea de Cumplimiento dentro de su empresa.&nbsp,

Encontrar&aacute, todo esto y m&aacute,s en este libro que al utilizar un lenguaje f&aacute,cil y sencillo le facilitar&aacute, la comprensi&oacute,n.&nbsp,

Si la primera versi&oacute,n fue exitosamente rese&ntilde,ada a nivel internacional, &iquest,se imagina la respuesta que esta versi&oacute,n actualizada recibir&aacute,? En sus manos est&aacute, el aprender, pero a&uacute,n m&aacute,s importante el aplicar ese conocimiento. Porque el lavado de dinero nos debe importar a todos. La afectaci&oacute,n tambi&eacute,n es a nivel personal, nadie es inmune.&nbsp,

As&iacute, que&hellip, &iexcl,No deje que lo laven, Ni que lo sequen!

Ficha Técnica

• ISBN: 9781506522777
• Autor: Mónica Ramírez Chimal
• Editorial: Palibrio
• Páginas: No especificado
• Encuadernación: Tapa Blanda
• Dimensiones: 152.00 x 229.00 mm