Inteligencia Financiera Income Mastery

La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear t&eacute,cnicas de miner&iacute,a de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular.

El an&aacute,lisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando t&eacute,cnicas de miner&iacute,a de datos o de comparaci&oacute,n de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR tambi&eacute,n pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades espec&iacute,ficas.

Uno de los principales prop&oacute,sitos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasi&oacute,n de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. Tambi&eacute,n puede participar en la identificaci&oacute,n de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas.

Ficha Técnica

• ISBN: 9781647770518
• Autor: Income Mastery
• Editorial: Aiditorial Books
• Páginas: No especificado
• Encuadernación: Tapa Blanda
• Dimensiones: 127.00 x 203.00 mm