Inteligencia Financiera Income Mastery
17,40 €
Guía Para Los Emprendedores: Conviertete en Maestro del Juego del Dinero Para Construir Verdadera Libertad Financiera en Negocios Volumen 2: Estados Financieros
La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear té,cnicas de minerí,a de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular.
El aná,lisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando té,cnicas de minerí,a de datos o de comparació,n de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR tambié,n pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades especí,ficas.
Uno de los principales propó,sitos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasió,n de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. Tambié,n puede participar en la identificació,n de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas.
Ficha Técnica
- ISBN: 9781647770518
- Autor: Income Mastery
- Editorial: Aiditorial Books
- Páginas: No especificado
- Encuadernación: Tapa Blanda
- Dimensiones: 127.00 x 203.00 mm
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| isbn | 9781647770518 |
|---|---|
| Categories | Salud, Relaciones y Desarrollo Personal |
| Author | Income Mastery |
| Editorial | Kazravan Enterprises LLC |
| Language | ESPAÑOL |
| Edition | 1 |
| Fecha public | 2019 |
| Page Number | 60 |
| ancho_mm | 127 |
| Acabado | Tapa Blanda |
