Delitos económicos, contra la administración pública y criminalidad organizada Francisco Ugaz Heudebert/José Ugaz Sánchez-Moreno

PRESENTACIÓN 13 INTRODUCCIÓN 15 Primera parte INTRODUCCIÓN Capítulo 1 NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PENAL 21 1. Delito 21 2. Bien jurídico 22 3. Derecho penal económico 23 4. Delitos de cuello blanco 24 5. Crimen organizado 25 6. Corrupción 27 7. Medidas procesales para la persecución de delitos de corrupción de funcionarios y criminalidad organizada 30 8. Preguntas 32 Parte Especial DELITOS ECONÓMICOS Capítulo 2 DELITOS PATRIMONIALES CON CONNOTACIÓN SOCIOECONÓMICA 35 1. Apropiación ilícita 36 1.1. Tipicidad objetiva 36 1.2. Tipicidad subjetiva 37 1.3. Pena 38 2. Estafa 40 2.1. Tipicidad objetiva 40 2.2. Tipicidad subjetiva 43 2.3. Pena 43 3. Defraudación 44 a) Fraude procesal 45 b) Abuso de firma en blanco 45 c) Alteración de cuentas, precios o condiciones 45 d) Estelionato 46 4. Fraude en la administración de personas jurídicas 48 4.1. Tipicidad objetiva 48 4.2. Tipicidad subjetiva 50 4.3. Pena 51 5. Preguntas 52 Capítulo 3 DELITOS FINANCIEROS 53 1. Concentración crediticia 53 1.1. Tipicidad objetiva 54 1.2. Tipicidad subjetiva 56 1.3. Pena 56 2. Ocultamiento, omisión o falsedad de información 57 2.1. Tipicidad objetiva 58 2.2. Tipicidad subjetiva 59 2.3. Pena 59 3. Instituciones financieras ilegales 59 3.1. Tipicidad objetiva 60 3.2. Tipicidad subjetiva 61 3.3. Pena 61 4. Financiamiento por medio de información fraudulenta 62 4.1. Tipicidad objetiva 62 4.2. Tipicidad subjetiva 64 4.3. Pena 64 5. Condicionamiento de créditos 65 5.1. Tipicidad objetiva 65 5.2. Tipicidad subjetiva 66 5.3. Pena 66 6. Pánico financiero 67 6.1.. Tipicidad objetiva 68 6.2. Tipicidad subjetiva 69 6.3. Pena 69 7. Omisión de provisiones específicas 70 7.1. Tipicidad objetiva 70 7.2. Tipicidad subjetiva 72 7.3. Pena 72 8. Desvío fraudulento de crédito promocional 73 8.1. Tipicidad objetiva 73 8.2. Tipicidad subjetiva 74 8.3. Pena 74 9. Uso indebido de información privilegiada 74 9.1. Tipicidad objetiva 75 9.2. Tipicidad subjetiva 76 9.3. Pena 76 10. Preguntas 76 Capítulo 4 DELITOS ADUANEROS 77 1. Bien jurídico penalmente protegido 77 2. Contrabando 78 2.1. Tipicidad objetiva 78 2.2. Tipicidad subjetiva 80 2.3. Pena 80 3. Defraudación de rentas de aduana 80 3.1. Tipicidad objetiva 81 3.2. Tipicidad subjetiva 82 3.3. Pena 82 4. Receptación aduanera 82 4.1. Tipicidad objetiva 83 4.2. Tipicidad subjetiva 83 4.3. Pena aplicable 84 5. Financiamiento de delitos aduaneros 84 5.1. Tipicidad objetiva 84 5.2. Tipicidad subjetiva 85 5.3. Pena 85 6. Tráfico de mercancía prohibida o restringida 85 6.1. Tipicidad objetiva 85 6.2. Tipicidad subjetiva 86 6.3. Pena 86 7. Preguntas 86 Capítulo 5 DELITOS TRIBUTARIOS 87 1. Defraudación tributaria 88 1.1. Tipicidad objetiva 88 1.2. Tipicidad subjetiva 90 2. Los delitos contables 94 2.1. Tipicidad objetiva 95 2.2. Tipicidad subjetiva 96 2.3. Pena 96 3. Preguntas 96 Capítulo 6 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 99 1. Cohecho pasivo propio 99 1.1. Tipicidad objetiva 100 1.2. Tipicidad subjetiva 101 1.3. Pena 102 2. Cohecho pasivo impropio 103 2.1. Tipicidad objetiva 104 2.2. Tipicidad subjetiva 105 2.3. Pena 105 3. Cohecho pasivo específico 106 3.1. Tipicidad objetiva 107 3.2 Tipicidad subjetiva 107 3.3. Pena 108 4. Cohecho activo genérico 109 4.1. Tipicidad objetiva 109 4.2. Tipicidad subjetiva 111 4.3. Pena 111 5. Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delito de cohecho trasnacional 112 5.1. Ámbito de aplicación de la ley 115 5.2. Sanciones aplicables (arts. 6 al 11) 115 5.3. Modelo de prevención (arts. 17 al 19) 117 6. Colusión 120 6.1. Tipicidad objetiva 120 6.2. Tipicidad subjetiva 122 6.3. Pena 122 7. Negociación incompatible 124 7.1 Tipicidad objetiva 124 7.2. Tipicidad subjetiva 126 7.3. Pena 126 8. Enriquecimiento ilícito 128 8.1. Tipicidad objetiva 128 8.2. Tipicidad subjetiva 130 8.3. Pena 130 9. Peculado 133 9.1. Tipicidad objetiva 134 9.2. Tipicidad subjetiva 136 9.3. Pena 136 10. Preguntas 138 Capítulo 7 CRIMINALIDAD ORGANIZADA 139 1. Delito de lavado de activos 139 1.1. Tipicidad objetiva 141 1.2. Tipicidad subjetiva 146 1.3. Pena 146 2. Delito de minería ilegal 148 2.1. Tipicidad objetiva 149 2.2. Tipicidad subjetiva 151 2.3. Pena 151 3. Preguntas 152 BIBLIOGRAFÍA 153

Ficha Técnica

• ISBN: 9786123172602
• Autor: Francisco Ugaz Heudebert, José Ugaz Sánchez-Moreno
• Editorial: Fondo Ed. Pontificia Uni. Católica del Perú
• Páginas: No especificado
• Encuadernación: Tapa Blanda
• Dimensiones: 145 x 205 mm